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汇控洗黑钱案或免再被美起诉

  汇控(00005)洗黑钱案于十二月告一段落,但早前美国地方法院法官John Gleeson要求检察官及汇控解决协议内容,以释除公众对协议的不解及批评,未肯轻易放过汇控。昨日美国检察官要求联邦法官尽快通过赔偿19.21亿美元和解费的协议,另于本周三司法部已向在纽约布鲁克林区联邦法院提交一份简要,避免汇控被进一步起诉。检察官指,该协议是合理的,因为协议包含有史以来规模最大的罚金,对其他银行有警戒作用,以防止未来有更多违规。政府则表示,严苛的条款及前所未有的处罚对今后类似的行为有显著的阻吓作用。

  汇丰银行被指控于墨西哥及其他地区的洗黑钱活动监管不力,当中包括超过6700亿美元的电汇及于墨西哥汇丰银行购买美元总值94亿美元。去年十二月汇控与美国司法部达成延后起诉协议,汇控同意付19.21亿美元和解费,并在五年协议期内,增设独立监察者对集团的表现进行评估,另外就其合规职能的效益作定期报告。汇控为表示「改过」决心,本周三宣布在董事会之下新设立一个金融系统防护委员会,并委任前美国司法部副部长高铭(Jim B. Comey)为独立非执董,更请来5位反恐、税务专家顾问撑场,力求洗底,打造严密监控的新形象。

  • 责任编辑:张琦

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