内地男子涉在港洗黑钱131亿案开审

2013-01-08 15:39  来源:大公网

  大公网1月8日讯 据香港电台报道,一名22岁内地电脑店的店主涉嫌在本港以公司名义开设银行户口,8个月内清洗黑钱多达131亿港元,平均每日5千万元,被告在高等法院否认洗黑钱罪,案件今日开审。

  控方表示,被告09年7月成立一间秘书公司,公司没有业务亦无缴税纪录,被告是公司的唯一董事及股东,他之後在一间银行开设公司及个人户口,同年9月先将260万元存入公司户口,户口金额不断递增,有支票、现金及透过互联网转帐,到10年4月,被告存款次数高达4800次,转帐亦多达3500次,被告又曾经将4项大笔款额由公司户口转至个人户口,用作买卖股票。

  警方後来收到线报,展开调查,并冻结被告的户口资金。

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责任编辑: 孟浩
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