杨家诚洗钱案:购伯明翰获“壳后”6.9亿

2013-05-15 16:27:41  来源:文汇报

杨家诚洗钱案续审:购伯明翰获“壳后”6.9亿(图)

杨家诚5月14日如常到庭。/星岛日报

  据香港《文汇报》报道,香港富豪、英冠球会伯明翰班主杨家诚,涉嫌清洗7.2亿元(港币 下同)黑钱案14日续审。庭上证供确认,杨于2009年9月,透过名下泓锋国际全面收购伯明翰环球,获香港保良局副主席、金利丰老板娘朱李月华鼎力支持。朱氏透过名下公司批出6.9亿元贷款融资,又担任供股包销商,终令杨晋身为首位华人英超班主。

  证券行批1.4亿助收购

  金利丰证券总经理李月薇14日继续以控方证人身份作供。早前证供显示,金利丰财务于2007年7月,已向杨家诚名下泓锋国际借出1.4亿元,让对方收购伯明翰环球。

  辩方14日盘问时进一步指出,泓锋国际于2009年8月,再与金利丰证券达成包销协议,寄望全面收购伯明翰环球。同年9月,泓锋国际向外发出公告,透露从华夏兴业有限公司获得6.9亿元贷款融资,供股包销商为金利丰证券。辩方在庭上证实,华夏兴业持有人为金融界“壳后”、金利丰老板娘朱李月华。

  换言之,由贷款融资到供股包销,朱太对杨家诚均鼎力支持。不过,李月薇表示,她不知道朱太与杨关系如何,她也是在包销协议签署后才得知协议。她补充指,公司审批客户孖展(保证金交易)户口信贷上限时,一般会参照客户过往3个月银行月结单。而公司审批杨家诚信贷上限时,并无放宽尺度。

  她认同辩方所指,当证券经纪发现客户超出信贷上限时,一般会急叫客户“补仓”。若客人未能及时“补仓”,经纪可在不通知客人的情况下自行出售股票应急。为免遭经纪自行出售股票,客人可以现金支票实时“补仓”。

  还款中南证券 支票“弹票”

  控方传召中南证券职员陈国安(译音)作供,披露杨于2000年9月在中南证券开设孖展户口,户口信贷上限于高峰时期为800多万元。辩方指,户口曾有5,900万元股票交易。陈供称,杨于2002年6月欠下公司250多万元,公司本来只要求杨于3个月内还款两成,即50多万元。不过,杨于同年8月以仅值22.8万元的支票还款,支票更“弹票”(账户余额不够支付支票金额,导致支付失败),公司深感杨不够诚意,唯有逼令对方清还全部款项。杨终于2003年11月连同利息完成还款。

责任编辑: 孟浩
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