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商交所案惊揭涉款38亿 内地被告不准保释

香港商品交易所突然停业,证监会调查后揭发一宗巨额假银行“担保函”案,涉及高达4.93亿美元(约38.5亿港元)。主任裁判官李庆年认为,本案仍在初步调查阶段,加上涉及金额庞大,拒绝3名被告担保,将案件押后至7月19日再提讯。

  【本报讯】记者梁康然报道:香港商品交易所突然停业,证监会调查后揭发一宗巨额假银行“担保函”案,涉及高达4.93亿美元(约38.5亿港元)。涉案被告分别为戴麟懿、李善容及连春仁,均是内地人,分别被控管有虚假文书、违反逗留条件及逾期居留共4项罪名。主任裁判官李庆年认为,本案仍在初步调查阶段,加上涉及金额庞大,拒绝3名被告担保,将案件押后至7月19日再提讯。

  三内地被告均不准保释

  本案被告分别是65岁戴麟懿、49岁李善容,报称是东莞商人;50岁连春仁,报称是北京教育工作者,全部持双程证来港。3名被告分别被控管有以下假文件,1张由渣打银行于2013年4月23日发出的1100万美元支票、2份由渣打银行于2012年8月27日至2013年4月23日发出,承诺向Zhang Ji Sheng(译音张寄昇)和另1名无署名人士支付4.6亿美元的担保函、2张在2013年5月7日发出的1100万美元定期存款证明,另外有一份电汇和转帐文件。另戴麟懿被起诉逾期居留罪。

  控方在庭上透露,3名被告在尖沙咀的酒店内被捕,即时从3人身上搜出上述涉嫌假文件。进一步搜查后,在戴麟懿名义租住的3间酒店房间内,起出逾40份银行文件。其中被告连春仁抵港当日,就已经处理涉案文件。相信本案涉及其他案件,更有其他涉案人士在逃。

  辩方表示,各被告愿以5000至8000元担保金提出保释申请。主任裁判官李庆年认为,本案涉及金额庞大,被告又非本地人士,潜逃风险高,加上可能有其他在逃人士,决定还押3名被告,至7月19日再提讯。

  至于同案一名60岁姓朱男子,经扣查后昨日已获准保释。

  • 责任编辑:李欢

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