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内地拟立法切断涉恐组织粮道

昨日,国务院法制办就《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》(下称“办法”)公开徵求意见,中国拟立法禁为恐怖活动提供资金。

  【香港商报讯】昨日,国务院法制办就《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》(下称“办法”)公开徵求意见,中国拟立法禁为恐怖活动提供资金。

  办法规定,任何单位和个人不得为恐怖活动组织、恐怖活动人员提供或募集资金或者其他资产,不得为恐怖活动组织、恐怖活动人员提供任何形式的物质便利或者服务。金融机构、特定非金融机构对于涉及恐怖活动组织、恐怖活动人员的资金或其他资产,应立即予以冻结。

  将施措冻结资金

  办法指,恐怖活动组织、恐怖活动人员名单由公安部统一公布,公布名单同时决定冻结与恐怖组织、恐怖活动人员有关的资金或其他资产。

  金融机构、特定非金融机构应制定涉及恐怖活动资产冻结的内部操作规程和控制措施,按照中国人民银行的有关规定及时报告可疑交易。发现恐怖活动组织、恐怖活动人员直接或间接拥有或控制的资金或者其他资产,应立即予以冻结。

  对恐怖活动组织、恐怖活动人员与他人共同拥有或控制的资金或者其他资产,且冻结当时无法分割或确定份额的,金融机构、特定非金融机构应当一并予以冻结。

  冻结账户前须保密

  办法强调,金融机构、特定非金融机构及其工作人员对与冻结资金或者其他资产有关的工作信息应当予以保密,不得违反规定向任何单位和个人提供,不得在冻结资金或者其他资产前通知当事人。

  另外,办法还规定,因金融机构、特定非金融机构存在故意或重大过失,导致对资金或者其他资产的冻结发生错误,或者财产损失的,应当向当事人承担民事责任。

  因公安机关或者国家安全机关的过错,导致对资金或者其他资产的冻结发生错误,或者财产损失的,当事人可以申请国家赔偿。

  国家机关工作人员违反有关规定,泄露工作秘密,导致有关资金或其他资产被

  • 责任编辑:方乐迪

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