控或免再被美起诉

2013-02-01 04:25  来源:大公报

    控(00005)洗黑钱案於十二月告一段落,但早前美国地方法院法官John Gleeson要求检察官及控解决协议内容,以释除公众对协议的不解及批评,未肯轻易放过控。昨日美国检察官要求联邦法官尽快通过赔偿19.21亿美元和解费的协议,另於本周三司法部已向在纽约布鲁克林区联邦法院提交一份简要,避免控被进一步起诉。检察官指,该协议是合理的,因为协议包含有史以来规模最大的罚金,对其他银行有警戒作用,以防止未来有更多违规。政府则表示,严苛的条款及前所未有的处罚对今後类似的行为有显著的阻吓作用。

    丰银行被指控於墨西哥及其他地区的洗黑钱活动监管不力,当中包括超过6700亿美元的电汇及於墨西哥丰银行购买美元总值94亿美元。去年十二月控与美国司法部达成延後起诉协议,控同意付19.21亿美元和解费,并在五年协议期内,增设独立监察者对集团的表现进行评估,另外就其合规职能的效益作定期报告。控为表示“改过”决心,本周三宣布在董事会之下新设立一个金融系统防护委员会,并委任前美国司法部副部长高铭(Jim B. Comey)为独立非执董,更请来5位反恐、税务专家顾问撑场,力求洗底,打造严密监控的新形象。

    

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