深破3.6亿元’私募基金‘诈骗

2013-03-08 04:25:04  来源:大公报

    

    图∶一名涉案嫌犯正接受民警问讯/网络图片

    

    【本报实习记者汪隽逸深圳七日电】深圳警方日前宣布破获一起以“高回报私募基金”为名目的特大非法集资诈骗案,受害者遍及15个省市逾2000人,诈骗总额达3.6亿人民币,目前刑事拘留7人、逮捕6人。

    据介绍,去年11月中旬起,深圳市公安局南山分局陆续接到多名深圳及外地受害者报案,均为在深圳金博亿股权投资基金管理有限公司(下称金博亿公司)投资後无法收回本金及回报,涉案金额逾310万元。该公司通过给代理商最高达27%的利率回报让其拉来投资客,投资客因高回报承诺又向亲友推荐,但投资者在最初几个月後便被公司以各种理由拖延拒付。

    经调查,警方发现该公司涉嫌虚假注册,且未在中国人民银行取得基金融资资质,公司个人也无基金经营资格,存在集资诈骗和非法吸收公众存款等行为,涉15省市2000馀名受害人,属重大涉众型经济犯罪案件。警方立即调取公司及法人代表 于某洪相关银行帐户资料,分析资金流向,梳理排查公司架构及犯罪团夥主要人员情况,并多次前往渖阳、天津、武汉等地摸查嫌疑人隐匿地及取证。

    去年11月30日,警方对金博亿公司依法搜查,现场带走包括公司外地代理商、行政经理、财务等8名员工进行审查,刑拘并逮捕1名代理商徐某选,随後於12月4日、13日分别在深圳、武汉刑拘并逮捕主要代理商沈某晖、周某。

    嫌疑人曾有诈骗前科

    1月15日,警方掌握到主要犯罪嫌疑人于某洪等藏匿於渖阳,在当地警方配合下於18日晚抓获嫌疑人于某洪、毛某、徐某,并就嫌疑人供诉情况在当地开展调查核实及取证固定工作,之後分两批将三人押解回深圳。目前,共刑事拘留7人、逮捕6人。

    经审查,于某洪2004年就曾因诈骗罪被黑龙江警方进行过追逃,後取保候审。此次又通过专业传销人员策划,在南山区金融基地成立金博亿公司,以自称的私募基金在全国15个省市进行非法集资诈骗活动,警方介入时,公司非法吸收公众存款已达3.6亿元。

    警方提醒,民众应谨慎对待高回报基金投资,特别要查明公司是否具备基金经营资质并备案。

    

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