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“洗钱案”和解协议或推翻

  ?控(00005)与美国监管当局所订洗黑钱和解协议,可能遭美国联邦法官取消。一旦有关协议取消,?控或将面临刑事起诉及禁止在美营运。?控昨日在伦敦举行股东周年大会,答问环节时遭多位股东接力炮轰,批评集团把关不力,甚至要求撤换管理层。集团主席范智廉对此再度致歉,承认?控声誉过去两年持续受损,而更重要是採取措施防范事件再次发生。

  受到和解或遭否决等不明朗消息困扰,?控股价持续受压。在股东大会举行期间,?控伦敦股价一度跌至最低725.3便士(约85.1港元),较上日收市741.8便士大跌约2.2%,中段股价于低位略为喘定,最新报729便士(约85.6港元),按日跌1.7%。

  英国《每日电讯报》报道,?控(00005)于去年底与美国监管当局达成和解协议,并支付19亿美元罚款,而?控可免去承认曾助恐怖分子洗黑钱。不过,美国联邦法官John Gleeson从今年2月至今,尚未就和解协议下最后决定,有指最终可能考虑取消有关协议。一旦?控不能和解,即会将面临刑事起诉。

  承认声誉遭受重大打击

  按现行程序,当司法部及涉及机构达成和解后,法官需要作最后确认,和解协议才生效。大多数情况下,法官均没有异议。然而,?控案件上却遇到不少外界阻力,包括没有高层因事件而负责等,而一直催促法官下决定的司法部,亦被批评因“怕麻烦”而不作检举。

  集团行政总裁欧智华昨日出席股东大会上重申,已经与美国和英国的有关当局达成协议,解决过往未能充分遵守反洗钱及制裁法律的问题。事件导致集团被罚款,而声誉也受到重大影响。他补充,集团正尽力纠正过往的错误,并为公司的未来发展巩固基础。范智廉表示集团极为关注事件,而出现如此重大的漏洞,使?控感到惭愧和震惊。过去两年?控的声誉受到重大打击,集团再向所有相关群体致歉,并且付出沉重的代价。

  范智廉续称,为精简业务、加强风险管理与监控的工作,?控将透过持续的监管评估来独立确认,而独立监察员将会直接向英国和美国有关当局汇报,使集团更严谨提升和执行环球标准。此外,今年1月已新设金融系统风险防护委员会,识别可能面对金融犯罪或滥用系统等风险的地方,打击有组织罪行、防止资助恐怖分子、对付贩毒活动、防范逃税及洗钱。

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