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美破466亿网络洗钱大案

  图:美国官员28日在纽约讲述全球警方协助破案过程/路透社

  【本报讯】综合法新社、美联社及美国《纽约时报》29日报道:在中国内地及香港等17个国家或地区警方的协助下,美国周二破获史上最大宗网络洗黑钱犯罪,涉及款项达60亿美元(约466亿港元),矛头直指虚拟货币运营商“自由储备银行”(Liberty Reserve)。

  美国联邦检察官周二表示,这项调查涉及17个国家及地区的执法行动,“据信是史上最大规模的洗黑钱起诉”。当局24日在哥斯达黎加、西班牙和纽约同时展开的行动中,共逮捕5人,包括“自由储备银行”(LR)创办人阿瑟.布多夫斯基,并查扣与LR有关的全球45个银行帐户及5个网站域名。

  涉及深圳香港银行帐户

  在LR网站被警方调查时,负责人曾一度将资金转移至在香港开设的空壳公司分散风险。美国警方通过向内地和香港各提出两次“司法协助协议”要求,取得罪犯通过LR洗黑钱的2个银行帐户信息。这两个帐户均登记在“Extension Aisa Limited”的名下,分别属于内地的深圳银行及香港的交通银行。但美国检方并未提供相关银行帐户的详细信息。

  经LR转帐的黑钱流向全球各地。美国检方称已经控制了在哥斯达黎加、塞浦路斯、俄罗斯、中国、摩洛哥、西班牙、拉脱维亚、澳洲和美国的45个银行帐户。此外,瑞士、瑞典、巴拿马和哥斯达黎加警方,也配合搜查LR位于各国的办公室和电脑主机。LR网站日前已被强行关闭,并已张贴“网域被美国非法金融小组查封”字样。

  7年逾5500万次非法转帐

  美国检方的起诉书称,LR创办人阿瑟.布多夫斯基于2006在哥斯达黎加创办了这家网络货币运营商。该网站在全球有超过100万用户,其中20万用户在美国本土。在2006年到2013年5月期间,LR进行超过5500万次非法转帐,洗黑钱规模达60亿美元。

  检方称,LR网站显然有意为犯罪而设计,洗黑钱流程相对简单。LR网站只要求其使用者提供姓名、住址或出生日期等个人信息,但对这些信息的真实性他们从不进行审核。

  持有LR帐户的人,可先将钱汇入正规银行,要求兑换成LR的虚拟货币,再存入网上帐户,便可开始交易。LR平台的虚拟货币,可以转给其他用户;亦可再汇入银行,转成美元或其他币种。LR对每笔转帐抽取1%的佣金,并额外收取75美分“保密费”让交易无法追踪。为避免交易过程留下书面财务纪录,LR依赖第三方“交易人”来完成客户的交易,包括被僱佣的网络黑客和某些不受监管的赌场帐户。

   网站创办人被拘

  由于交易简单又可匿名,检察官在起诉书中说,LR是“全球各地网路罪犯把犯罪活动成果进行分配、贮存和洗钱处理的主要工具之一……这些犯罪活动包括信用卡诈骗、窃取身份、投资诈骗、电脑黑客、儿童色情和毒品交易”。例如LR的用户购买盗取得来的信用卡资料,可将虚拟货币存入黑客集团的LR帐户,即可迅速完成交易。

  美国当局官员表示,当局共逮捕5人,布多夫斯基和另一名被告阿玆丁.阿明于星期五在马德里机场被捕,另2名男子上周在纽约市被捕,尚有3名被告,一名在哥斯达黎加被扣留,两名在逃。

  • 责任编辑:大公网

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