走资花样多 地下钱庄过关携款

  【大公报讯】记者李昌鸿深圳报道:内地走资方式层出不穷,深圳有上市公司高管在美国加州开设自己的银行帐户,藉地下钱庄将钱汇到美国帐户购买纽约数千万元人民币房产。也有不假手于人的内地客,自己和朋友携款到香港、在香港的柜员机直接提款,然后转到海外买股和房产。

  深圳一位知情人士向大公报记者透露,深圳南山一家已移民美国的上市高科技公司高管方先生(化名),因看到人民币贬值,便将其股票抛售套现4000-5000万元人民币。他今年初想在纽约长岛购买一套363万美元(约需2500万元人民币)的高档房产,但涉及的巨额资金他难以转出去。

  方先生接受地下钱庄建议,在美国加州开设自己的银行帐户,地下钱庄通过其美国帐户向方先生美国帐户转帐363万美元,因为是同行,资金瞬间便可到帐。当方先生看到帐户钱到帐后,便立马在深圳银行向地下钱庄内地公司转帐2500万,并且加上4%的佣金,共计转帐2600万元人民币,地下钱庄瞬间便可以赚100万元。

  当然也有一些不假手于人,个人或以朋友携款至香港“洗钱”的。记者从深圳一位从事IT媒体的朋友黄先生处获悉,因担忧人民币贬值和缩水,他看好美国股市前景,投资美国中资概念股票和美国蓝筹股,资金量约百万港币。一两年前他直接通过招行网银转帐至其香港帐户,每次两万,一个月两三次没有人管,现在外管局查得紧,银行也加强监管帐户资金流动向,他时常遇到转帐不成功的情况。

  于是,他今年来自己与两个朋友一起过关,每个朋友帮他带2万元人民币,加上他自己2万元人民币,便可以一次带6万元过关。到了香港后,他利用其中国银联的中行、招行和工行,在银行柜员机直接取款,每张卡他可以取款6000港币,不过,他要付一些手续费,按照中国银行的规定,在境外通过银联取款手续费为交易金额的1%,最低15元,但三张银联卡他便可以取现18000港币。通过多次过关带钱和香港柜员机取款,加上以前他香港银行存款20多万港币,他一个半月便将100万港币准备好,2月下旬开始投资美股,目前收益有7%。

责任编辑: 大公网

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