金管局放宽开户 免提供地址证明

  【大公报讯】金管局修改《打击洗钱及恐怖分子资金筹集指引》,删除现时在指引上,有关核实客户地址的规定,金融机构往后只需要收集客户地址资料,而无需要求文件证据作反洗钱或反恐用途。不过,部分金融机构如果出于其他原因,例如集团、其他本地或海外监管要求,仍需要核实客户地址。以上更改的生效时间,需视乎立法会通过打击洗钱及恐怖分子资金筹集条例的修订法案,预计将于明年上半年刊宪。

  金管局正对八间银行展开反洗黑钱调查,但没有透露银行名称。

  反洗调查涉八银行

  外电报道,金管局助理总裁戴敏娜在一个公开场合发言时透露,正调查八间银行,审核有没有洗黑钱,预计明年打击清洗钱财务行动特别组织(FATF)到访前,可完成部分或全部调查。金管局总裁陈德霖早前表示,为响应国际社会大力打击洗钱和恐怖分子活动,金管局已增加负责反洗钱人手。资料显示,金管局今年4月曾谴责Coutts & Co AG香港分行,指该机构违反5条涉及打击洗黑钱及恐怖分子资金筹集条例的条文,需罚款700万元。

责任编辑: 大公网

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