网络“放马”诈骗瞄准海外人员家属

2013-04-19 10:43:50  来源:法制日报

  案发地点:山西省晋城市

  案发缘由:市民报警称,在与“女儿”QQ聊天时遭遇诈骗

  近年来随着网络的普及,一种新兴的“职业”悄然兴起——“放马”。所谓“放马”,即“放马者”购买木马病毒后,在外国留学生或者海外工作人员活动的QQ群内通过群消息散发,当电脑被植入木马后,QQ账号和密码就会被记录并发送到木马的后台程序,“放马者”获取密码后,再利用被盗号者的账号与其家属QQ聊天实施诈骗。 

  近日,山西晋城警方经过长达三个月的侦查,在广西壮族自治区警方的配合下,在南宁市实施抓捕,将涉嫌电信诈骗的犯罪嫌疑人李某等5人抓获。经初步查证,该团伙涉嫌QQ系列诈骗11起,涉案金额200余万元。

  逍遥“放马”

  2012年12月的一天,家住山西省晋城市凤凰山小区的李女士像往常一样,与远在美国留学的女儿通过QQ聊天。此时的李女士浑然不知,女儿的电脑已经被“放马”成功了。

  聊天中,“女儿”说自己在美国的导师“杨玉乐”现在上海为妻子做手术,急需31万元人民币(折合大约5万美元),因银行整顿业务,美元无法兑换人民币。“杨玉乐”将5万美元存放在自己那儿。“女儿”让李女士帮助“杨玉乐”,并留下了“杨玉乐”的联系电话。

  女儿提出的合理要求,李女士从来没有拒绝过,她想都没想便拨通了“杨玉乐”的手机,那人提及的事与女儿所讲完全一样,李女士随即向“杨玉乐”银行账号汇款31万元人民币。

  “汇完钱,我想女儿在美国这个时间应该是熟睡之中,就没有打电话。直到晚上再上网与女儿聊天时,才发现自己被骗了。”李女士说。

  艰难捕“影”

  接到李女士的报警后,晋城市公安局北石店分局迅速组织力量进行侦破。由于嫌疑人具有极强的反侦查能力,公安机关在调查时,没有获得任何线索。

  而此时,民警已经辗转北京、上海、深圳、太原等地调查了近一个月。

  随着进一步的调查,警方发现,犯罪嫌疑人作案时所在地点应为广西壮族自治区南宁市宾阳县。但由于相关证据难以吻合,案件仍旧原地徘徊。

  2013年3月1日,一起发生在北石店分局辖区内的QQ诈骗案引起了警方的注意。

  3月1日15时许,家住晋煤集团古书院矿某小区的董某,与在国外留学的女儿聊天。“女儿”称,她的大学物理老师蔡子瑶回国给父亲做手术,之前已给她留下3万美元,现需兑换为人民币,诱骗董某向其提供的账户汇款18万元人民币。随后,“女儿”又以手术费不够为由,再次让董某向该账户汇款10万元。

  民警调查发现,两起案件作案手段相同,相关线索最终都指向南宁市。但不同的是,这次的取款地在距离宾阳不远的上林县。

  警方围绕宾阳与上林两地展开调查,一辆红色马自达轿车与一名男子进入了警方的视线。

  果断出击

  在接下来的深入调查中,犯罪嫌疑人渐露端倪。

  经反复查询,办案人员查实嫌疑车辆所有人为杨某。通过对杨某的调查,民警确定与其联系的李某为犯罪嫌疑人。

  在广西警方的配合下,民警开始对李某团伙进行外围控制,逐步摸清该团伙的活动规律、团伙成员、骨干身份等情况,再伺机对其进行抓捕。

  3月29日16时许,警方果断出击,在南宁将李某等5名犯罪嫌疑人抓获,当场查获赃款18万元、汽车1辆。

  经初步审讯,5名犯罪嫌疑人对诈骗犯罪事实供认不讳,并供述了3月26日的一起诈骗18.6万元的犯罪事实。目前,案件正在进一步审理之中。(记者马岳君 通讯员张晓云)

责任编辑: 陈永
大公资讯 中国 军事 言论 图片 财经 产经 金融 汽车 娱乐 明星 生活 科技 书画 报纸 香港在线 国际 社会 教育 副刊 食品 会展 宏观 体育 健康 女人 人物 历史 专题