“中国银行作为我国主要国有外汇兑换银行，为赚钱违反国家相关规定，私开后门，允许不限额为客户兑换外币。为拉客户，中行还和移民中介相互勾结，帮客户造假洗钱。如今，中行甚至抢了地下钱庄的业务。”

昨日，一则《央视曝光中行造假洗黑钱 员工称多黑的钱都能洗白》消息引爆国内金融市场，引起高度关注，多股市引发波动，创下了近一年来最大单日跌幅。据市场消息，外管局和反洗钱司已于7月9日中午进驻中国银行。

据了解，优汇通业务是中国银行一项“见不得光”的发财之道，从不做宣传，在其官方网站也查询不到，但事实却是“试点”存在着，仅广东中行广州越秀支行今年上半年的业务规模就达60亿之巨。

事发之后，中行的回应也是“一波三折”，总行相关人士称“关于‘央视报道称中行公然造假洗黑钱’，属不实报道，记者断章取义。”随后，中行官方网站先后两次挂出一则《关于“优汇通”业务的说明》，否认了违规和洗黑钱之说。