• 欢迎您
  • 繁体
2014-07-10 第43期
0

中国银行涉“洗黑钱”被冤枉了吗?

谁谁谁头像

本期导读

“中国银行作为我国主要国有外汇兑换银行,为赚钱违反国家相关规定,私开后门,允许不限额为客户兑换外币。为拉客户,中行还和移民中介相互勾结,帮客户造假洗钱。如今,中行甚至抢了地下钱庄的业务。”

昨日,一则《央视曝光中行造假洗黑钱 员工称多黑的钱都能洗白》消息引爆国内金融市场,引起高度关注,多股市引发波动,创下了近一年来最大单日跌幅。据市场消息,外管局和反洗钱司已于7月9日中午进驻中国银行。

据了解,优汇通业务是中国银行一项“见不得光”的发财之道,从不做宣传,在其官方网站也查询不到,但事实却是“试点”存在着,仅广东中行广州越秀支行今年上半年的业务规模就达60亿之巨。

事发之后,中行的回应也是“一波三折”,总行相关人士称“关于‘央视报道称中行公然造假洗黑钱’,属不实报道,记者断章取义。”随后,中行官方网站先后两次挂出一则《关于“优汇通”业务的说明》,否认了违规和洗黑钱之说。

是,洗没洗钱还待调查,媒体不能妄断

央视依据中行某工作人员的言论就认定中行洗黑钱,缺乏核心当事人的采访说明,也没有铁证如山的事实依据,不合适不严谨;并且银行涉洗黑钱的信息对股市影响巨大,不能轻易妄断传播。

支持

不是,中行打“擦边球”出了界,应该彻查

中行工作人员自称优汇通业务确实绕开了国家外管局的监管,是在灰色地带打擦边球;而根据规定,跨境人民币结算不允许个人投资移民,银行绕开监管,实现超额汇兑,已涉嫌违法必须严查。

支持
vs
共有红方意见
共有蓝方方意见
已到最底啦~~查看更多话题》
我们正在努力加载中。。。
请理性文明发言 还可输入 220 个字

参与讨论

发表评论
谁谁谁头像

本期话题主持人

铁言

话题为用户观点,不代表大公网官方立场。

活跃用户