汇款回故乡小心触法 美律师提醒华人依法办事

2013-01-05 11:39  来源:中国新闻网

  中新网1月5日电 据美国《侨报》报道,每逢佳节倍思亲,对洛杉矶的许多华人而言,表达对亲人的思念与关爱的最好办法就是岁末汇钱给故乡的家人。可有人不谙汇款相关法律,因此被国税局盯上,惹上了官司。律师胜费德(Sanford H. Perliss)提醒民众汇款按法律办事,莫存侥幸心理。

  胜费德说,联邦法律规定,所有现金汇款交易一次超过一万元的都要上报联邦财政部,超过3000元的要出示身份证。从2012年起,此门槛再次降低,即汇款交易1000元者即要出示身份证。国税局此举的目的是为了查堵洗钱的犯罪行为。

  有些汇款公司因此提醒汇款人把一万元以上的汇款分批汇出,这样一来汇款公司可以减少填写“现金交易报告”的麻烦,二来汇款人也可以减少被国税局盯上的可能。不少华裔汇款人听从了建议,把超过一万元的现金分批汇回了中国。

  从事足底按摩的黄先生就用这种办法化整为零汇过款,但也是最“背”的一个。

  胜费德说,这位黄先生因往国内汇钱而被国税局查出了偷漏税,结果成为被告人。黄先生化整为零,采用每月向国内汇款2000元的办法,试图躲避国税局的眼睛。可是他不到一万元的报税纪录“出卖”了他,国税局因此怀疑黄有偷漏税行为。虽然在律师的辩护下免除了牢狱之灾,但却遭到了成倍重罚的惩治。

  政府采购员何先生因为3天内有两笔9900元的现金存入同一银行账户,而被国税局调查人员怀疑“他在政府采购过程中吃了回扣”。经调查证实,这两笔钱是何先生卖车的现金收入,车是第一笔现金存入银行的当天卖掉的。他为了回避填写现金交易报告,故意分两次把这笔钱存入自己的账户,结果被联邦大陪审团指控瞒报罪,判处缓刑和罚款。

  听人说现金存款超过一万会被怀疑是洗钱,圣盖博市新移民张先生因此总是分批地存钱,几年之后他的这种做法也被联调局(FBI)盯上了。

  作为辩护律师,胜费德向调查人员解释说, 委托人是受了别人的讹传才这么做的。FBI让张立即停止这种行为,观察了他一年后没发现再犯就放过了他。(高睿)

责任编辑: 张岩
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