被告之一是“Immigration Internationals 9-1-1”公司主管，58岁的蒙特利尔市居民拉贝尔，另一名被告是48岁女子麦迪范尼。
被告涉嫌在加拿大聘用营业代表，到中国寻找顾客。骗徒要求中国客付款购买加国的工作训练证书，但受害者获得的是伪造联邦政府机构及假公司的训练证书。
据悉，这些受害人在接受服务过程中都深信正在使用合法渠道获得移民身份，于是他们支付两名嫌犯若干现金，用来换取移民所需要的“技能培训”，然后获得来自联邦机构以及造假公司的技能培训证书。警方在调查中发现，两名嫌犯没将受害人呈交的工作及移民申请交给加拿大移民部，却将客户所有申请费用据为己有。
该案由加拿大皇家骑警、移民及护照部门联合调查。上述两名被告每人被控9项包括诈骗及製造假文件等罪名。
没递交申请 中饱私囊
加拿大公民、移民及多元文化部长肯尼23日对该案件发表声明说，无良移民顾问不但危害其受害人，也影响到加拿大移民系统的声誉。政府推出《打击不良顾问法例》，将令无牌照移民顾问不能营业，同时违规者面对的是以往一倍的罚款或惩罚。
《打击不良顾问法例》规定，只有加拿大移民顾问监管委员会的会员、省或地区的法律人员、魁北克省的法律公证人，才能收取费用为顾客提供有关移民方面的建议及做代表等。有加拿大移民律师表示，他是首次见到牵涉这么多华人的大规模诈骗案，近几年联邦移民部收紧各项移民政策的情况下，中国人即使手上有钱移民，也要慎防受骗。
