中国人向美加转移资金不申报 近亿元被收缴

2013-01-03 08:12  来源:大公报

中国民间资金通过各种方式流入北美  图片转自:大公报


    【大公报讯】据《华尔街日报》2日报道:就在一批新富起来的中国人急于将资金转移出境的同时,美国和加拿大的边境官员在北美各机场收缴了大量塞进钱包、皮包和手提箱的现金。加拿大边境服务局提供给《华尔街日报》的文件显示,从2011年4月到2012年6月初,在加拿大最繁忙的多伦多和温哥华机场,有关官员从中国公民那里收缴了约1290万加元(约合1.015亿港元)的未申报现金,约占同期这两个机场缴获的所有现金的59%,其中大多数现金返还给原主。在美国,中国公民是机场缴获的未申报现金的第二大来源。

  去年6月,一名中国男子随身携带价值约17.75万美元的现金降落在温哥华国际机场,这些现金大都是美元和加元的百元大钞。这名男子将现金塞在他的钱包、口袋及藏在手提箱的夹层里。发现这些现金的加拿大边境服务局官员克拉伦斯说,这名男子告诉他,把这些现金带进加拿大是为了买房或买车。这名男子离开机场时带走了现金,但他因藏匿及未申报现金而缴付了一笔罚款。

  虽然缴付了2500加元的罚金,但相比成功逃避中国政府施加的严格外汇管制,这名男子付出的代价不算高。中国政府将公民每年因私携带出境的现金上限定为每人5万美元。虽然想要执行这条规定并不容易,但在普遍反腐以及对资本外逃风险日渐担忧的情况下,中国政府正在仔细审查私人携带出境的现金。

  在机场缴获的这些现金仅仅只是涌出中国国门的民间资金的一小部分,但却凸显了中国公民正在使用一种最古老也最简单的方式来规避上述管制措施:用手提箱将现金携带出境。

  多种手段转移资金

  金融犯罪专家们说,除了把钱装进手提箱携带出境外,还有许多合法和非法的办法将现金带出中国。一个常用的方法是欺骗性地篡改发票或其他记录,以便借合法的商业交易将个人资金以暗度陈仓的方式弄出国。目前已经形成了一个由专门负责转移资金的中间人组成的非正式网络,他们可以将资金转移出中国。

  想转移资金出境的家庭还可用化整为零的方式,让家庭成员分别携带现金乘飞机出境。加拿大皇家骑警反洗钱部门的代理负责人科米尔举例说,一个有六名成员的中国家庭每年最多可合法携带30万美元现金出境。

  有些人为了能更方便地携带现金出境甚至会更换护照。中国内地投资者李先生说,他两年前成为香港公民,而促使他这么做的原因之一就是香港的货币制度比较宽松。

  华游资支撑加拿大楼市

  加拿大一直是中国私人现金最热衷的目的地。那里的房产法规对外籍人士来说相对宽松,而且很多情况下加拿大政府会对私人投资给予居留权。加拿大的生活质量以及庞大的华语人口是吸引中国新富阶层的两大原因。多年来,中国人携带入境的现金对温哥华和多伦多等加拿大城市的房地产市场一直起着支撑作用。

  近年来,中国投资者的兴趣已不仅局限于房产。2010年,不列颠哥伦比亚省基隆拿的房地产经纪人布莱克以290万美元的价格把一个酿酒厂卖给了一位中国买家。加拿大华人投资者与企业家协会的会长彭先民说,来自中国的新移民随身携带10万到20万美元进入加拿大并不是什么新鲜事,在加拿大这是每天都会发生的事。该协会属非营利组织,负责在中国投资者和加拿大金融顾问之间牵线搭桥。 


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责任编辑: 王宇
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