菲律宾通过反洗钱新法 避免被列为洗钱国家

2013-02-16 17:40  来源:中国新闻网

  中新网2月16日电 据外电报道,菲律宾总统阿基诺三世16日签署一项反洗钱法案,旨在避免该国被国际组织列入洗钱国家黑名单。

  菲律宾总统府发言人表示,新法案扩大了对洗钱罪的定义范围,增加了需接受洗钱调查的企业对象。法案能够防止恐怖分子、腐败官员、毒品集团和人口贩子利用菲律宾作为其不法财产的藏匿地,从而确保菲律宾达到金融行动特别工作组(FATF)的要求,后者曾警告考虑将菲律宾列为洗钱国家。

  发言人称,希望这项法律的通过,能够让金融行动特别工作组看到菲律宾打击洗钱的努力和决心。

  此外,菲律宾反洗钱委员会的官员将前往巴黎出席金融行动特别工作组的会议,展示菲律宾严格遵循后者的规章条例。

  据悉,国际金融行动特别工作组是目前最权威的反洗钱国际组织之一,中国、美国、欧盟等世界主要经济体都是其成员。

责任编辑: 李欢
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