朝鲜已成洗黑钱“专家”

2013-02-17 08:00  来源:大公网

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  一名脱北者(中)昨日在韩国非军事区附近的京畿道坡州市临津阁高举谴责朝鲜核试验的布条,而一些韩国民众则发放装有反朝鲜传单和光盘的气球。(路透社)

  大公网2月17日讯 据路透社报道,自上世纪50年代就遭美国和联合国制裁的朝鲜,过去数十年来通过买卖违禁药物、军火和印制伪钞来洗黑钱,以资助其武器发展和领导人的奢华生活。如今,朝鲜已成为洗黑钱的“专家”,要查到平壤用来洗黑钱的银行户头并不容易。

  目前居住在韩国的朝鲜叛逃者金光镇(46岁)透露,他曾是为朝鲜处理资金的高级官员。据他估计,“朝鲜王朝”拥有45亿美元资金(约55亿6000万新元),其中20亿美元在朝鲜境内、20亿美元在海外、另外5亿美元则是在不同国家的地下经济。

  根据一个与朝鲜和中国高层政府官员有联系的知情人士透露,朝鲜并不害怕制裁,并考虑在今年内进行多两次的核试炸及发射一次火箭。该知情人士说:“朝鲜有信心,农业与经济改革将提高粮食的产量,在粮食方面减少对中国的依赖。”

  根据美国政府的报告,由于贸易活动和天然资源有限,朝鲜的收入在很大程度上依赖敛财诈骗,包括美金百元假钞、军火买卖、贩毒等。一些外交官员称之为“黑道家族”。

  在2005年,美国财政部称朝鲜在澳门洗黑钱,将该国在澳门汇业银行的2500万美元现金存款冻结。经过金桂冠与美国特使希尔的谈判后,这笔存款获得解冻。

  资金隐藏得更隐秘

  一不愿具名的韩国官员表示,朝鲜从此事件吸取经验,将资金隐藏得更隐秘了。他们将资金分散存入很多银行户头,那么即使其中一个户头被冻结,也不会影响大局。

  多年来,这名韩国官员一直试图确认朝鲜的藏金之处,也曾参与推动之前的制裁行动。他表示,由于用户使用假名,因此几乎无法确认哪些账户和交易是属于他们的。

  美国财政部金融犯罪执法中心于2005年估计,朝鲜每年从制造假钞赚取5亿美元,另从贩毒活动赚1亿至2亿美元。

  据澳大利亚政府说,在2003年,澳海军对一艘朝鲜船只进行突击检查,在船上发现价值5000万美元的海洛英,显示了朝鲜确实是个“毒品国家”。

  金光镇和其他叛逃者也透露,朝鲜经常利用其外交官和其他官员运送现金,因此很难加以追踪。

  当金光镇于2003年在驻新加坡的朝鲜国家保险公司(Korea National Insurance Corp)工作时,就曾将2000万美金塞进两个行李箱内,作为一份特殊的礼物,送到平壤给当时的领导人金正日。他说:“金正日写了一封感谢信给公司的同事。我们当中,还有人收到DVD播放机和毯子等礼物。我后来也得到一枚勋章。”

  不过,当路透社试图通过电话和电邮联系朝鲜国家保险公司时,该公司并没有作出回应。

  更多企业列黑名单

  韩国政府知情人士说,对朝鲜的新制裁,将包括试图拦截运钱到平壤的行李箱。美国外交官员也表示,联合国安全理事会考虑,将更多企业列入黑名单,并实施和伊朗类似的制裁,包括武器制裁、冻结资产和中止和一些银行的关系,以及加强对船舶的检查。

  根据安理会决议,联合国成员国可以检查朝鲜的海陆空货运,并没收和销毁任何违反制裁的货物。朝鲜的船只曾在印度、泰国、阿联酋及公海被检查。接下来,联合国将加强制止朝鲜通过中国运送武器等违禁商品。

  目前任职于圣母大学的前联合国朝鲜制裁检察员乔治·洛佩兹说:“如果中国人愿意对大连海港的货运物品进行检查,那将是很可观的数目。”

  由于现在正值农历新年假期,中国中央银行和外交部并没有对洛佩兹的呼吁作出回应。不过知情人士说,中国会再次支持联合国的制裁行动,但不会停止供应粮食和燃料给朝鲜。

关键字: 朝鲜 洗钱 黑道家族
责任编辑: 方乐迪
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