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美一网络银行涉嫌洗钱遭查 将涉及17国执法行动

据台湾“中央社”5月28日消息,美国28日宣布对虚拟货币营运商“自由储备银行”(Liberty Reserve)展开洗钱调查。美国纽约检察署表示,“自由储备银行”是个设于哥斯达黎加的实体,它被控从事“60亿美元洗钱计划,并经营未获许可汇钱业务”。

  据台湾“中央社”5月28日消息,美国28日宣布对虚拟货币营运商“自由储备银行”(Liberty Reserve)展开洗钱调查。美国方面表示,这项调查将涉及17个国家的执法行动,将是世界“最大规模”的洗钱调查。

  美国纽约检察署表示,“自由储备银行”是个设于哥斯达黎加的实体,它被控从事“60亿美元洗钱计划,并经营未获许可汇钱业务”。

  报道表示,自由储备银行处理大量不受各国政府监管的汇款交易。美国检察官表示,这个网络银行为至少100万使用者处理至少5500万笔非法交易,“促进了全球犯罪行为”。

  检察署表示,这项调查涉及17个国家的执法行动,“据信是史上最大规模的洗钱起诉”。

  据报道,已有5人遭到逮捕,其中包括自由储备银行创办人布多夫斯基(Arthur Budovsky)。另外,与自由储备银行有关的银行账户和网络域名也遭查扣。

  起诉书指控布多夫斯基和他的伙伴,成立一家假冒为方便且正当汇款系统的公司。起诉书称,事实上,这个组织已成为“网络犯罪世界的金融中心”。

  据报道,自由储备银行的系统未向美国当局注册,而且和一些非国家的货币系统不同,不要求使用者证明身分。

  起诉书说,这个系统促进“广泛网络犯罪活动,包括信用卡欺诈、盗窃身分、投资诈欺、计算机黑客、儿童色情和毒品走私”。“自由储备银行在美国有超过20万使用者,每年处理超过1200万笔交易,总额超过14亿美元。”(记者谭利娅)

  • 责任编辑:张岩

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