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美国捣破最大国际洗钱案 涉案金额达60亿美元

美国捣破全球最大宗的洗钱案,涉及的金额高达60亿美元,当局周二披露,已起诉总部设于中美洲哥斯达黎加的在线支付公司自由储备银行的始创人布多夫斯基等7人。涉嫌为罪犯洗钱的在线支付公司自由储备银行始创人布多夫斯基和一名同党,上周五在西班牙马德里机场被捕。

  美国捣破全球最大宗的洗钱案,涉及的金额高达60亿美元,当局周二披露,已起诉总部设于中美洲哥斯达黎加的在线支付公司自由储备银行的始创人布多夫斯基等7人。这间在线支付公司除了涉嫌洗钱外,还参与金融犯罪,和为儿童色情及毒品网站提供资金。

  涉嫌为罪犯洗钱的在线支付公司自由储备银行始创人布多夫斯基和一名同党,上周五在西班牙马德里机场被捕。另外五人分别在纽约和哥斯达黎加落网。

  美国纽约联邦检察官周二召开记者会,公布案情。

  纽约南区联邦检察长巴拉拉:“我们今天宣布布的控罪,可能是美国有史以来规模最大的国际洗钱案。具体来说,我们检控七名自由储备银行负责人及员工,他们多年来经营一个世界上最广泛使用的线上货币。”

  当局表示,自由储备银行在过去7年中帮助全球100万个客户,处理至少5500万宗非法交易,涉案金额达60亿美元。

  用户只要通过自由储备银行,购买线上货币LR,然后用户在网站利用所买的线上货币LR与其他使用者交易。线上货币最后可以转换为现金。

  由于这套支付系统无须验证用户身份,加上转账费用低廉、付款即时生效,和不可撤销等的特点,使得自由储备银行在大受犯罪集团欢迎。

  自由储备银行除了涉嫌洗钱外,还参与金融犯罪,和为儿童色情及毒品网站提供资金。全球17个国家的执法部门参与此案,当局因此形容这起是历来最大宗的国际洗钱案,而涉案的网站已被关闭。

  凤凰卫视 综合报道

  • 责任编辑:蓝天

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